A ação visa reprimir lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros na região de fronteira.
Foi lançada nesta terça-feira, 28, pela Polícia Federal de Guaíra, a Operação Cromo. Investigações indicam que uma organização criminosa estaria utilizando de diversas estratégias para dissimular e ocultar a origem ilícita dos recursos, inclusive negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e utilização de empresas legítimas para movimentar recursos obtidos ilegalmente. Outros métodos incluíam o uso de veículos de transporte de entretenimento.
Fotos: Polícia Federal/PF
A operação resulta de análises financeiras e patrimoniais detalhadas dos investigados, as quais revelam movimentações superiores a R$ 4,5 milhões em créditos e débitos nos últimos anos. Além disso, análises fiscais corroboraram o uso de múltiplas empresas para dispersar e esconder os ganhos ilícitos da organização.
Conforme a PF, o objetivo da recuperação de ativos financeiros é identificar e apreender valores vinculados à prática ou ao financiamento de infrações penais, permitindo a reparação dos danos causados pelos delitos.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Guaíra/PR, além de bloqueio judicial de diversos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Fotos/Fonte: PF
