A ação ocorreu durante uma operação deflagrada nesta quarta-feira – o preso era foragido da Justiça há 10 anos.
Agentes da Polícia Federal (PF), participaram da Operação Silverado, deflagrada nesta quarta-feira, 18, pela Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, visando investigar e desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que beneficia familiares de criminosos condenados pela justiça brasileira, foragidos para outros países na região de fronteira do Brasil.
Os indícios davam conta que os investigados utilizavam várias estratégias para internalizar, dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados por meio da criação de empresas de fachadas e empresas reais, com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes de mercadorias.
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As informações que culminaram nesta operação foram embasadas após análises financeiras, fiscais e patrimoniais dos investigados que permitiram reforçar as conclusões do uso e ostentação de bens advindos de atividades ilícitas.
Conforme a investigação policial, ainda que os criminosos se abriguem nos países vizinhos ao Brasil, a ação de hoje tem por objetivo realizar a recuperação de ativos financeiros relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados quanto revertendo ao Estado os proveitos obtidos com a prática do delito.
A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca, apreensão e sequestro no município de Cascavel, expedido pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Ainda, segundo a PF, na ação de hoje, foi preso um dos maiores contrabandistas da região de Guaíra, foragido da justiça brasileira há mais de 10 anos.
Fotos/Fonte: PF
